
ESG
Anti korupsi

Sistem manajemen anti penipuan
Kerangka tata kelola pembangunan berkelanjutan iraga
-
Ngicenin anjuran majeng ring dewan direksi ngenenin indik tatujon, strategi, prioritas, miwah tetujon pembangunan berkelanjutan perusahaan;
-
Ngawasin, nureksain, lan ngevaluasi parilaksana sane kaambil olih perusahaan iraga anggen ngelaksanayang prioritas lan tetujon pembangunan berkelanjutan;
-
Nureksain tur nglaporang indik resiko miwah peluang pembangunan sane lestari majeng ring pengurus;
-
Identifikasi, monitoring, lan nureksain pikobet-pikobet pembangunan berkelanjutan sane mabuat sane minab ngawinang operasi lan kinerja bisnis kelompok;
-
Ngawasin lan nitenin kebijakan, praktik, kerangka, lan kebijakan pengelolaan pembangunan berkelanjutan kelompok, lan ngicenin piteket-piteket sane patut katincapang;
-
Nureksain laporan lingkungan, sosial, lan tata kelola tahunan perusahaan lan sakancan pawarah-warah publik sane mapaiketan sareng kinerja pembangunan berkelanjutan perusahaan, lan ngicenin pendapat majeng ring dewan direksi;
-
Ngamargiang swadharma tiosan inucap sane mapaiketan utawi insidental ring sane sampun kabawos tur kaanggep patut olih panitia.
Sajangkepnyane, durusang cingakin ring syarat-syarat acuan Panitia Pembangunan Berkelanjutan.
- Panitia Audit
- Panitia Remunerasi
- Panitia pencalonan
- Komisi indik pembangunan sane lestari
- Bagian Manajemen Resiko miwah Audit Dalam
- Kelompok Kerja Pembangunan Berkelanjutan
-
Panitia Pembangunan Berkelanjutan
Dewan direksi madue tanggung jawab pamuput antuk arah, visi, strategi, tatujon, kinerja, lan pelaporan pembangunan berkelanjutan kelompok makasami. Ring sor dukungan Panitia Pembangunan Berkelanjutan, ngawasin lan ngatur parindikan sane mapaiketan sareng pembangunan berkelanjutan. -
Dewan Pengurus
Komite Pembangunan Berkelanjutan kapimpin olih direktur non-eksekutif ("Direktur Non-Eksekutif"), miwah anggotanyane minakadi Direktur Eksekutif Rain Name miwah direktur non-eksekutif independen. Panitia Pembangunan Berkelanjutan matemu paling kidik ping kalih awarsa tur madue tugas ngicenin piteket majeng ring Pengurus indik panglimbak lan pelaksanaan tetujon, strategi, prioritas, lan tetujon kelestarian. -
Kelompok Kerja Pembangunan Berkelanjutan
Kelompok Kerja Pembangunan Berkelanjutan puniki kapimpin olih Direktur Eksekutif (sane taler dados anggota Komite Pembangunan Berkelanjutan) lan kawangun antuk manajemen senior saking merek sane matiosan lan fungsi internal Kelompok. Kelompok kerja patut matemu paling kidik awarsa apisan tur setata nglaporang majeng ring Panitia Pembangunan Berkelanjutan. Kelompok kerja punika nglaporang majeng ring Komite Pembangunan Berkelanjutan indik resiko, peluang, utawi tren pembangunan berkelanjutan sane utama sane sampun kaidentifikasi, lan nglimbakang tetujon manajemen, kebijakan, lan rencana aksi anggen ngatur resiko lan peluang puniki.
Kelompok kerja puniki madue tugas ngarencanayang miwah ngamargiang inisiatif pembangunan berkelanjutan, ngajegang miwah ngalimbakang kerjasama lintas fungsi. Kelompok kerja taler madue tugas ngaryanin laporan lingkungan, sosial, lan tata kelola sane kalaksanayang nyabran warsa.
Parikrama lingkungan, sosial, miwah tata kelola sane utama ring warsa 2019 puniki.
Manajemen Resiko miwah Kontrol Internal
Tata Kelola Resiko Xtep
Organisasi
Susunané
Manajemen resiko inggih punika pahan sane mabuat pisan ring operasi lan pengambilan keputusan iraga. Dewan direksi madue tanggung jawab pamuput antuk ngawasin metode manajemen resiko kelompok lan rutin ngevaluasi efektivitasnyane.
Iraga sampun ngawentenang kerangka manajemen resiko sane nlatarang peran lan tanggung jawab makasami pihak sane terlibat. Kawicakan lan proses sampun kalaksanayang anggen ngalimbakang operasi sane lancar lan efektif, mastikayang pelaporan keuangan sane andel, nganutin persyaratan hukum lan peraturan sane berlaku, ngidentifikasi lan ngatur potensi resiko, lan nyaga aset Grup. Tiosan ring punika, Grup puniki setata nitenin sistem manajemen resikonyane mangda prasida mastikayang kawagedannyane ngarepin lingkungan bisnis sane gelis mauwah.
Struktur Organisasi Manajemen Resiko Xtep
- Bagian Manajemen Resiko miwah Kerahasiaan Internal
- Pangelolaan
Tanggung jawab utama soang-soang pihak ring struktur tata kelola resiko kelompok iraga inggih punika sakadi ring sor puniki:
-
dewan direksi
Dewan direksi sane mutusang indik tetujon strategi bisnis kelompok lan ngevaluasi sifat lan linggah resiko sane pacang katanggung olih kelompok mangda prasida ngamolihang tetujon strategisnyane. Dewan direksi taler mastikayang mangda kelompok punika patut lan efektif ngawentenang lan miara sistem manajemen resiko, ngatur desain makasami, implementasi, lan pengawasan sistem manajemen resiko lan sistem kontrol internal. -
panitia audit
Panitia Audit madue tugas ngawasin lan nuntun manajemen resiko lan departemen inti madu internal lan manajemen mangda ngawentenang lan ngamargiang sistem manajemen internal, rutin ngawasin sistem manajemen resiko lan kontrol internal Grup, lan ngawentenang rekomendasi majeng ring Dewan Direksi. Efektivitas sistem manajemen resiko lan kontrol internal patut katureksain paling kidik awarsa apisan, sane nyakup makasami parindikan sane mapaiketan sareng kontrol sane signifikan, rumasuk kontrol keuangan, operasional, lan kepatuhan. -
manajemen resiko miwah bagian audit internal
Departemen Manajemen Asuransi Nasional lan Inti Madu Internal ngamargiang evaluasi manajemen resiko lan sistem kontrol internal Grup lan nglaporang pikolihnyane majeng ring Komite Inti Madu anggen nincapang kelemahan kontrol sane kaidentifikasi utawi kekurangan sistem sane signifikan. -
pangelolaan
Pengurus sampun kapicayang tur kawehin wewenang mangda:
Patut lan efektif ngarencanayang, ngelaksanayang, lan miara sistem manajemen resiko lan kontrol Bagian C;
Identifikasi, evaluasi, ngatur, lan ngontrol potensi lan resiko sane signifikan sane minab madue dampak ring proses operasional;
Ngawasin resiko lan ngambil pidabdab sane patut anggen ngirangin hoarding;
Gelis nyawis lan ngamargiang tindak lanjut ring pikolih penyelidikan manajemen resiko lan pikobet kontrol internal sane kakaryanin olih departemen manajemen resiko lan keamanan internal;
Konfirmasi efektivitas sistem manajemen resiko lan kontrol internal sareng dewan direksi lan panitia kerahasiaan.
Identifikasi miwah manajemen resiko
-
identifikasi resiko
Identifikasi potensi lan resiko sane signifikan sane minab madue dampak ring strategi, bisnis, operasi, lan keuangannyane
-
penilaian resiko
Nilai resiko sane sampun kaidentifikasi antuk ngambil kriteria penilaian resiko sane sampun katentuang sane kalimbakang olih manajemen
Nilai dampak potensial miwah minab pacang metu
-
tanggapan resiko
Nentuang urutan prioritas resiko sane ageng antuk nyaihang pikolih penilaian resiko .
Nglimbakang strategi monitoring resiko miwah tata cara monitoring internal mangda prasida ngelidin, nyegah, utawi ngirangin resiko sane sampun kaidentifikasi
-
pelaporan miwah monitoring resiko
Setata mabligbagan indik pikolih manajemen resiko sareng dewan direksi, panitia kerahasiaan, lan manajemen .
Tetep ngamargiang monitoring Resiko sane sampun kaidentifikasi lan mastikayang operasi normal sistem monitoring internal .
Evaluasi malih strategi monitoring resiko lan tata cara monitoring internal yening wenten perubahan sane signifikan ring lingkungan bisnis lan eksternal .
Etika bisnis
Miara integritas lan transparansi bisnis sane pinih tegeh mabuat pisan anggen ngawangun kapercayaan stakeholder lan miara reputasi iraga. Kelompok titiang sampun ngarencanayang kebijakan lan pidabdab mangda nganutin standar etika bisnis sane pinih tegeh.
Iraga sampun ngawentenang 'Sistem Investigasi lan Akuntabilitas Kepatuhan Manajemen' anggen standarisasi mekanisme penanganan, mangda prasida nanganin pikobet utawi pelanggaran sane ageng sane mapaiketan sareng kepatutan ring kode etik sane minab metu ring fungsi lan operasi manajemen iraga. Ring sajeroning warsa punika, kelompok puniki taler ngicenin pelatihan etika bisnis majeng ring makasami karyawan, ngukuhang konsep anti penipuan, miwah ngajegang budaya integritas. Ring warsa-warsa sane lintang, kelompok iraga sampun nyihnayang malarapan antuk kasus internal sane nyata sapunapi dilema etika prasida metu lan sapunapi ipun prasida kapuputang manut, ngenahang tema sane minab metu ring bisnis sarahina ring konteks sane patut.
audit jero
Departemen manajemen resiko lan audit internal iraga madue tugas ngelaksanayang fungsi audit internal, rumasuk ngajiang efektivitas sistem manajemen resiko lan kontrol internal perusahaan, lan rutin nglaporang majeng ring panitia audit. Dewan direksi miwah panitia audit madue tugas ngawasin alokasi sumber daya, mastikayang manajemen resiko miwah departemen audit internal madue anggaran miwah tenaga kerja sane jangkep anggen ngamargiang fungsi audit internalnyane, miwah ngicenin kursus pelatihan sane relevan majeng ring karyawan sane madue kualifikasi sane madue pengalaman ring sajeroning nyaga kualitas audit internal. Ngicenin pelatihan sane relevan majeng ring karyawan sane sampun madue pengalaman lan berkualitas mangda prasida nglimbakang kawagedan lan kemampuan sane kabuatang anggen nyaga kualitas audit internal.
Manajemen kepatutan
Mangda prasida nganutin hukum lan peraturan operasi bisnis sane relevan, Grup sampun ngamargiang pidabdab pencegahan, monitoring, lan pengendalian. Ring masa pelaporan, sajabaning Uger-uger A.2.1 (Ketua lan CEO) Kode, Perusahaan nganutin makasami ketentuan Kode lan, yening patut, ngambil praktik sane pinih becik sane kaanjurang ring Kode Tata Kelola Perusahaan sane efektif ring warsa punika.
Manut Pasal A.2.1 KUHP, jabatan Ketua lan CEO mangda kapasahang lan nenten dados kagentosin olih jadma sane pateh. Grup sane mangkin nenten minayang jabatan Ketua lan CEO. Bapak Ding Shuibo sane mangkin dados Ketua lan CEO kelompok titiang. Dane madue pengalaman sane jimbar ring industri alat olahraga lan madue tanggung jawab ring strategi perusahaan makasami, perencanaan, lan manajemen bisnis kelompok iraga. Dewan direksi percaya yening madue jadma sane pateh sareng ketua lan CEO pacang mawiguna majeng ring prospek bisnis lan manajemen kelompok. Dewan direksi miwah manajemen senior kawangun antuk tenaga senior miwah unggul, mastikayang pembagian kekuasaan miwah wewenang sane seimbang. Dewan direksi sane mangkin madue tiga direktur eksekutif lan tiga direktur non eksekutif independen, lan anggota dewan madue tingkat kemandirian sane tegeh.
Manajemen kepatutan
Sakadi iraga ngandelang karyawan iraga anggen ngajegang lan ngajegang nilai-nilai iraga, iraga ngicenin pelatihan anti korupsi mangda ipun jangkep ngresepang pangapti lan prinsip sane sampun kajantenang ring kebijakan iraga. Setata ngamargiang pelatihan lan berbagi sareng karyawan online antuk tetujon sane dangan.
Iraga taler nguningayang indik mabuatnyane ngajegang nilai-nilai punika ring makasami rantai pasokan. Makasami pemasok patut ngalingga tanganin 'Perjanjian Kerjasama Bersih' lan setuju mangda nganutin standar iraga ngeninin indik pikobet suap lan penipuan. Sajangkepnyané, durusang wacen tata cara manajemen rantai pasokan ring "Evaluasi miwah Manajemen Pemasok".
Ring warsa 2023 puniki, iraga nenten manggihin pelanggaran korupsi, suap, pemerasan, penipuan, utawi pencucian uang.
-
Komunikasi pangaptin sane transparan lan kebijakan sane kukuh ngawinang iraga prasida nyegah, ngidentifikasi, lan efektif ngirangin potensi, sane karasayang, utawi konflik kepentingan sane nyata ring operasi iraga lan makasami rantai nilai.
'Kebijakan Anti Korupsi' iraga taler nelatarang indik standar profesional lan etika sane patut katinutin olih para karyawan ring sajeroning makasami transaksi bisnis. Makasami karyawan patut setata nglaporang indik napi sane prasida ngawinang konflik kepentingan. Tiosan ring punika, Kode Etik Pemasok iraga nelatarang indik pangaptin lan persyaratan iraga majeng ring makasami pemasok mangda operasinyane manut sareng standar etika iraga.
-
Mangda nenten wenten potensi pelanggaran ring sajeroning kelompok lan rantai pasokan, lan mangda mastikayang iraga mamargi manut standar etika sane pinih tegeh, iraga sampun ngawentenang sistem pelaporan sane ngawinang karyawan, pemasok (ngranjing karyawannyane), lan stakeholder eksternal sane tiosan sane relevan antuk anonim nglaporang pelanggaran kebijakan sane aktual, utawi suspect channel, (rumasuk email khusus, WeChat, miwah departemen monitoring) anggen nyelehin. Bagian manajemen resiko miwah audit internal, taler panitia audit, ketat nyaga kerahasiaan ngenenin indik identitas sang sane ngaturang pemberitahuan miwah catatan sane mapaiketan. Para pemberitahuan nenten perlu sumangsaya indik wangun-wangun pembalasan, sakadi pemecatan sane nenten patut utawi tindakan disiplin sane nenten patut. Makasami laporan sampun kalaksanayang panureksan lan panyelehan sane patut.
Ring warsa 2023, nenten wenten laporan sane katerima malarapan antuk saluran pelaporan.
-
Titiang mautsaha ngawangun hubungan sane mabuat sareng pelanggan titiang malarapan antuk promosi sane transparan lan etis. Saking iklan produk ngantos inisiatif masyarakat, parikrama iraga sampun satinut antuk mastikayang gambaran sane akurat, tetimbang kelestarian, lan kapercayaan stakeholder.
Iraga ketat nganutin peraturan iklan sane relevan sakadi Undang-undang Iklan Republik Rakyat Tiongkok, Undang-undang Anti Persaingan Tan Adil Republik Rakyat Tiongkok, lan Undang-undang E-commerce Republik Rakyat Tiongkok, sane matetujon anggen nyaga hak konsumen lan ngajegang panglimbak iklan sane sehat. Iraga mastikayang makasami parikrama lan ekspresi promosi ring makasami saluran punika seimbang lan patut, nenten ngalebihin fungsi lan atribut lingkungan, sosial, lan pemerintahannyane.
Ring warsa 2023, titiang nenten manggihin pelanggaran iklan lan pelabelan sane mapaiketan sareng produk lan jasa sane kaicenin.
Keamanan data miwah perlindungan privasi palanggan
- Wantah mupulang data pelanggan lan informasi pribadi sané relevan sareng bisnis lan mabuat.
- Google nénten pacang nyihnayang data palanggan lan informasi pribadi ring jaba kelompok Google sajabaning Google polih persetujuan palanggan utawi persyaratan hukum.
- Setata miara sistem keamanan sane patut mangda nenten wenten akses sane nenten sah ring data lan informasi pribadi pelanggan iraga.
- Icalang data lan informasi palanggan sadurung utawi ritatkala puput otorisasi panganggén data.
Pelatihan kesadaran sane terus-menerus inggih punika silih sinunggil metode iraga anggen nyaga privasi pelanggan. Iraga setata nyiarang pabesen kesadaran keamanan informasi ring genah umum mangda prasida negesang indik mabuatnyane keamanan jaringan majeng ring makasami organisasi. Tiosan punika, kursus pelatihan kajantenang nyabran nem sasih mangda para karyawan iraga jangkep ngresepang indik mabuatnyane informasi miwah keamanan siber.
Mangda nenten wenten gangguan sistem teknologi informasi lan serangan jaringan, iraga madue sistem monitoring jaringan lan keamanan informasi 7 x 24 sane kalengkapin antuk sistem alarm otomatis lan manual sane prasida gelis nyawis pikobet keamanan napi kemanten. Ring galah sane pateh, iraga setata nyadang makasami data bisnis mangda nenten ical data, lan ngamargiang tes pemulihan data ping kalih awarsa anggen ngevaluasi prosedur restorasi iraga. Penilaian resiko tahunan, rumasuk pengujian penetrasi lan simulasi phishing, ngawinang iraga prasida proaktif ngidentifikasi kerentanan lan nincapang kemampuan keamanan lan tanggap insiden iraga ring lingkungan ancaman sane terus berkembang mangkin.
Iraga pacang terus nincapang pidabdab keamanan data mangda nganutin persyaratan peraturan sane anyar lan nyihnayang pangaptin stakeholder.
