ESG
反汚職 
不正防止管理システム
私たちの持続可能な開発ガバナンスフレームワーク
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会社の持続可能な開発目標、戦略、優先事項、および目的に関して、取締役会に提言を行う。
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当社が持続可能な開発の優先事項と目標を実施するために講じた措置を監督、調査、評価する。
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持続可能な開発に関するリスクと機会を検討し、取締役会に報告する。
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グループの事業運営および業績に影響を与える可能性のある、重要な持続可能な開発問題を特定、監視、および検討する。
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グループの持続可能な開発に関する方針、慣行、枠組み、および管理方針を監督および見直し、改善のための提案を行う。
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会社の年次環境・社会・ガバナンス報告書および会社の持続可能な開発実績に関連する公表資料を検討し、取締役会に意見を提供する。
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上記に関連する、または付随するその他の職務であって、委員会が適切と判断するものを実行する。
詳細については、持続可能な開発委員会の活動要項を参照してください。
- 監査委員会
- 報酬委員会
- 指名委員会
- 持続可能な開発に関する委員会
- リスク管理および内部監査部門
- 持続可能な開発ワーキンググループ
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持続可能な開発委員会
取締役会は、グループの持続可能な開発に関する全体的な方向性、ビジョン、戦略、目標、業績、および報告について最終的な責任を負います。持続可能な開発委員会の支援の下、持続可能な開発に関連する事項を監督および管理します。 -
取締役会
持続可能な開発委員会は、非常勤取締役（以下「非常勤取締役」）が委員長を務め、委員にはレイン・ネームの常勤取締役と独立非常勤取締役が含まれます。持続可能な開発委員会は少なくとも年2回開催され、持続可能性に関する目標、戦略、優先事項、目的の策定と実施について取締役会に助言を行う責任を負います。 -
持続可能な開発ワーキンググループ
持続可能な開発ワーキンググループは、執行役員（持続可能な開発委員会のメンバーでもある）が議長を務め、グループ内の様々なブランドや部門の上級管理職で構成されます。ワーキンググループは少なくとも年に一度会合を開き、持続可能な開発委員会に定期的に報告を行います。ワーキンググループは、特定された主要な持続可能な開発リスク、機会、または傾向について持続可能な開発委員会に報告し、これらのリスクと機会を管理するための経営目標、方針、および行動計画を策定します。
ワーキンググループは、持続可能な開発イニシアチブの計画と実施、部門横断的な協力の促進と奨励を担当する。また、年次環境・社会・ガバナンス報告書の作成も担当する。
年間の主な環境、社会、ガバナンス活動
リスク管理と内部統制
Xtepリスクガバナンス
組織
構造
リスク管理は、当社の事業運営および意思決定において不可欠な要素です。取締役会は、グループ全体のリスク管理手法を監督し、その有効性を定期的に評価する最終的な責任を負います。
当社は、関係者全員の役割と責任を明確にしたリスク管理フレームワークを構築しています。円滑かつ効率的な業務運営、信頼性の高い財務報告の確保、適用される法令・規制要件の遵守、潜在的なリスクの特定と管理、そしてグループ資産の保護を目的とした方針とプロセスを導入しています。さらに、グループは、急速に変化する事業環境への対応能力を確保するため、リスク管理システムを定期的に見直しています。
Xtepリスクマネジメントの組織構造
- リスク管理および内部機密保持部門
- 管理
当グループのリスクガバナンス体制における各関係者の主な責任は以下のとおりです。
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取締役会
取締役会は、グループの事業戦略目標を決定し、その戦略目標達成のためにグループが負うリスクの性質と程度を評価します。また、取締役会は、グループがリスク管理システムを適切かつ効果的に構築・維持し、リスク管理システムおよび内部統制システムの全体的な設計、導入、監督を管理することを保証します。 -
監査委員会
監査委員会は、リスク管理部門および内部統制部門と経営陣を監督・指導し、内部管理システムの構築と運用、グループのリスク管理および内部統制システムの定期的なモニタリング、ならびに取締役会への提言を行う責任を負います。リスク管理および内部統制システムの有効性は、財務、業務、コンプライアンス管理を含む、すべての重要な統制関連事項を網羅し、少なくとも年に一度はレビューされます。 -
リスク管理および内部監査部門
全国保険管理・内部ハニーコア部門は、グループのリスク管理および内部統制システムを評価し、特定された統制上の弱点や重大なシステム上の欠陥を改善するために、その結果をハニーコア委員会に報告します。 -
管理
経営陣には以下の権限が委任され、付与されています。
リスク管理システムおよびパートC管理システムを適切かつ効果的に設計、導入、維持する。
業務プロセスに影響を与える可能性のある潜在的かつ重大なリスクを特定、評価、管理、および制御する。
リスクを監視し、買いだめを減らすための適切な措置を講じる。
リスク管理部門および内部セキュリティ部門が行ったリスク管理および内部統制に関する調査結果に対し、迅速に対応し、フォローアップを行う。
取締役会および機密保持委員会と協議の上、リスク管理および内部統制システムの有効性を確認する。
リスクの特定と管理
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リスク特定
戦略、事業、運営、財務に影響を与える可能性のある、潜在的かつ重大なリスクを特定する。
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リスクアセスメント
経営陣が策定した指定リスク評価基準を採用して、特定されたリスクを評価する。
潜在的な影響とその発生可能性を評価する
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リスク対応
リスク評価の結果を比較して、主要リスクの優先順位を決定する。
特定されたリスクを回避、防止、または軽減するためのリスク監視戦略および内部監視手順を策定する。
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リスク報告とモニタリング
取締役会、機密保持委員会、および経営陣と定期的にリスク管理の結果について協議する。
特定されたリスクを継続的に監視し、内部監視システムの正常な動作を確保する。
事業環境および外部環境に重大な変化が生じた場合は、リスク監視戦略および内部監視手順を再評価する。
ビジネス倫理
最高水準の企業倫理と透明性を維持することは、ステークホルダーからの信頼を築き、当社の評判を守る上で極めて重要です。当社グループは、最高水準の企業倫理基準を遵守するためのポリシーと対策を策定しています。
当社では、経営機能および業務において発生する可能性のある行動規範遵守に関する重大な問題や違反に対処するため、処理メカニズムを標準化する「経営コンプライアンス調査・責任体制」を構築しました。また、当グループは年間を通じて全従業員を対象とした企業倫理研修を実施し、不正防止の概念を強化するとともに、誠実な企業文化の醸成に努めました。近年、当グループは実際の社内事例を通して、倫理的ジレンマがどのように発生し、どのように適切に解決できるかを実証し、日々の業務で生じる可能性のあるテーマを適切な文脈に位置づけてきました。
内部監査 
当社のリスク管理・内部監査部門は、会社のリスク管理および内部統制システムの有効性の評価、監査委員会への定期報告など、内部監査業務の遂行を担当しています。取締役会および監査委員会は、リソース配分の監督、リスク管理・内部監査部門が内部監査業務を遂行するのに十分な予算と人員を確保すること、内部監査の質維持に経験のある有資格従業員に適切な研修コースを提供することに責任を負います。経験豊富で有資格の従業員に対し、内部監査の質維持に必要なスキルと能力を育成するための適切な研修を提供します。
コンプライアンス管理
関連する事業運営法規を遵守するため、当社グループは予防措置、監視措置、および管理措置を実施しています。報告期間中、当社はコーポレートガバナンス・コードの規則A.2.1（会長およびCEO）を除き、すべての規定を遵守し、該当する場合には、当該年度に有効なコーポレートガバナンス・コードで推奨されているベストプラクティスを採用しました。
コーポレートガバナンス・コード第A.2.1条によれば、会長職とCEO職は分離されなければならず、同一人物が兼任することはできません。当グループは現在、会長職とCEO職を区別していません。丁水波氏が当グループの会長兼CEOを務めており、スポーツ用品業界で豊富な経験を有し、当グループの企業戦略、計画、および事業運営全般を統括しています。取締役会は、会長とCEOを同一人物が兼任することが、グループの事業見通しと経営に有益であると考えています。取締役会および経営陣は、経験豊富で優秀な人材で構成されており、権限と承認のバランスが取れています。取締役会は現在、執行役員3名と独立非執行役員3名で構成されており、取締役は高い独立性を有しています。
コンプライアンス管理
当社は従業員が当社の価値観を推進し、遵守することを期待しているため、従業員が当社のポリシーに明記された期待事項と原則を十分に理解できるよう、腐敗防止研修を実施しています。研修は定期的に実施し、利便性を考慮してオンラインで従業員と共有しています。
当社は、サプライチェーン全体を通してこれらの価値観を推進することの重要性も認識しています。すべてのサプライヤーは「クリーン協力協定」に署名し、贈収賄および不正行為に関する当社の基準を遵守することに同意する必要があります。詳細については、「サプライヤーの評価と管理」に記載されている当社のサプライチェーン管理方法をご参照ください。
2023年には、汚職、贈収賄、恐喝、詐欺、資金洗浄といった違反行為は一切確認されませんでした。
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利益相反
透明性のある期待事項の伝達と強力な方針により、当社は事業運営およびバリューチェーン全体における潜在的、認識されている、または実際の利益相反を防止、特定し、効果的に軽減することができます。
当社の「腐敗防止方針」では、従業員がすべての取引において遵守すべき専門的かつ倫理的な基準を定めています。すべての従業員は、潜在的な利益相反を定期的に報告することが義務付けられています。さらに、当社のサプライヤー行動規範では、すべてのサプライヤーが当社の倫理基準に準拠した事業運営を行うための期待事項と要件を定めています。
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報告ポリシー
グループ内およびサプライチェーンにおける不正行為を未然に防ぎ、最高水準の倫理基準に則った事業運営を確保するため、従業員、サプライヤー（サプライヤーの従業員を含む）、その他の関係する外部ステークホルダーが、不正行為、詐欺、またはポリシー違反の事実または疑いを、機密性の高いチャネル（専用メール、WeChat、監視部門など）を通じて匿名で報告できる通報システムを構築しました。リスク管理部門、内部監査部門、および監査委員会は、通報者の身元および関連記録について厳重に機密保持します。通報者は、不当解雇や不当な懲戒処分などの報復を心配する必要はありません。すべての通報は、適切な徹底的な審査と調査を受けています。
2023年には、通報経路を通じて報告は一切寄せられなかった。
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責任あるマーケティング
私たちは、透明性と倫理に基づいたプロモーションを通じて、お客様との有意義な関係構築に努めています。製品広告から地域社会への貢献活動に至るまで、私たちの活動はすべて、正確な情報提供、持続可能性への配慮、そしてステークホルダーからの信頼の確保に尽力しています。
当社は、消費者の権利保護と広告の健全な発展を促進するため、中華人民共和国広告法、中華人民共和国不正競争防止法、中華人民共和国電子商取引法などの関連広告規制を厳格に遵守します。また、あらゆるチャネルにおけるすべてのプロモーション活動および表現が、その機能や環境、社会、ガバナンスに関する特性を誇張することなく、バランスが取れて正確であることを保証します。
2023年には、提供された製品およびサービスに関する広告および表示の違反は一切確認されませんでした。
データセキュリティと顧客プライバシー保護
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当社は、事業に関連し、かつ必要な顧客データおよび個人情報のみを収集します。 -
お客様の同意を得た場合、または法的要件がある場合を除き、お客様のデータおよび個人情報を当社グループ外に開示することはありません。 -
お客様のデータおよび個人情報への不正アクセスを防止するため、適切なセキュリティシステムを定期的に維持管理します。 -
データ利用許可の終了前または終了時に、顧客データおよび情報を消去してください。
継続的な意識向上トレーニングは、お客様のプライバシーを保護するための当社の取り組みの一つです。ネットワークセキュリティの重要性を組織全体に周知徹底するため、公共の場で定期的に情報セキュリティに関する啓発メッセージを発信しています。さらに、従業員が情報セキュリティとサイバーセキュリティの重要性を十分に理解できるよう、半年ごとに研修コースを実施しています。
情報技術システムの障害やネットワーク攻撃を防止するため、当社は24時間365日体制のネットワークおよび情報セキュリティ監視システムを導入しており、セキュリティ上の問題に迅速に対応できる自動および手動の警報システムを備えています。同時に、データ損失を防ぐためにすべての業務データを定期的にバックアップし、復旧手順を評価するために年2回データ復旧テストを実施しています。侵入テストやフィッシングシミュレーションを含む年次リスク評価により、絶えず変化する今日の脅威環境において、脆弱性を事前に特定し、セキュリティおよびインシデント対応能力を強化することができます。
当社は、最新の規制要件を遵守し、関係者の期待に応えるため、データセキュリティ対策を継続的に改善していきます。